委員會

審計委員會

審計委員會係由符合美國證交法第10A-3條及臺灣證券交易所上市規章定義並具備會計或相關財務管理專長之獨立董事所組成。

根據審計委員會組織規章,審計委員會除應履行美國證交法第10A-3條規定之職責外,亦負責協助董事會審核(1)日月光集團財務報表之完整性、(2)獨立簽證會計師之資格、獨立性與工作表現、以及(3)公司法規遵循之情形。

薪資報酬委員會

董事會依中華民國證券交易法設置薪資報酬委員會。根據董事會通過之薪資報酬委員會組織規程,薪資報酬委員會負責建立與審核有關董事、監察人與經理人績效評估與薪酬的政策、制度、標準及結構,並且評估董事與經理人的薪酬。

風險管理委員會

董事會為風險管理之最高決策單位,依經營策略及環境變化,核定與風險管理有關之重大決策,於201912月決議設置風險管理委員會並通過風險管理委員會組織規程,由兩名獨立董事及一位委員所組成。風險管理委員會負責綜理本公司整體之風險管理、執行董事會風險管理決策、協調及促進跨組織之風險管控方案、督導及管理本公司及旗下各子公司整體風險管控改善機制、審查並整合各風險管控報告,每年定期向董事會提出報告,並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。本公司亦要求各子集團成立集團級風險管理單位,負責集團旗下各子公司風險管理,並對本公司風險管理委員會負責。

委員會成員

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 風險管理委員會
游勝福 (獨立董事)
V (主席) V (主席) V
徐大麟 (獨立董事)
V V
何美玥 (獨立董事)
V V
谷小瑛
V
汪渡村
V