董事會

日月光投資控股董事會為最高治理單位,董事會職責包括造具營業計劃書、提出盈餘分派或虧損彌補之議案、提出資本增減之議案、審定重要章則及契約、選任及解任總經理、分支機構之設置及裁撤、審核預算及決算以及其他依中華民國公司法以及公司章程或股東會決議賦予之職權。

為強化公司治理成效,日月光投控訂定「董事會績效評估辦法,每年於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估, 詳情請參閱「2018年度董事會績效評估結果 」。日月光投控亦訂定「公司治理實務守則,其中訂有董事會成員多元化方針。有關董事會成員多元化落實情形,請參閱「多元化落實情形」


董事學經歷

    張虔生

    董事長
    執行長

    張虔生先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事長及執行長,同時擔任日月光半導體的董事長。張董事長為台灣大學電機工程學士及美國伊利諾理工學院碩士。本公司副董事長及總經理張洪本先生是張虔生董事長的弟弟。

    張洪本

    副董事長
    總經理

    張洪本先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司副董事長及總經理。張洪本先生為中原大學工業工程學系學士。本公司董事長及執行長張虔生先生是張洪本先生的哥哥。

    林文伯

    董事

    林文伯先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事,同時擔任矽品精密工業(股)公司的董事長及執行副總,自民國73年起擔任矽品董事。林先生為交通大學電子物理學士並在民國103年榮獲交通大學名譽博士學位。

     

    蔡祺文

    董事

    蔡祺文先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事,同時擔任矽品精密工業(股)公司的副董事長及總經理,自民國73年起任矽品董事。蔡先生畢業於台北工專電機科。

    吳田玉

    董事
    集團營運長

    吳田玉博士自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事及集團營運長,在此之前,吳博士曾擔任本公司美洲區業務總經理。在民國89年3月加入本公司以前,吳博士曾在IBM公司歷任過多項管理職務。吳博士為台灣大學土木系學士及美國賓州大學機械力學碩士與博士。

    董宏思

    董事
    集團財務長

    董宏思先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事及集團財務長,且自民國86年4月起擔任日月光半導體董事,自民國83年12月起擔任日月光財務長,董先生曾自民國96年10月起至106年12月擔任大眾銀行的獨立董事。在加入本公司以前,董先生曾擔任美商花旗銀行企業融資部副總裁。他是政治大學經濟系學士及美國南加州大學企管碩士。

    羅瑞榮

    董事

    羅瑞榮先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事,且自民國95年4月起擔任日月光半導體高雄廠區總經理,羅先生曾於民國89年7月至民國95年5月間擔任日月光半導體監察人,並自民國95年5月起擔任日月光半導體董事。在加入本公司以前,羅先生曾任職於真益電子。他是交通大學電子物理系學士。

    陳天賜

    董事

    陳天賜先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事,且自民國104年6月起擔任日月光半導體董事,並自民國104年8月起擔任日月光半導體中壢分公司總經理,陳先生曾自民國95年6月至民國104年6月擔任日月光半導體監察人,並曾自民國95年6月至民國101年5月擔任日月鴻科技總經理。在民國77年6月加入日月光半導體以前,陳天賜先生曾任職於台灣積體電路製造股份有限公司及台灣飛利浦建元電子股份有限公司。陳先生是中原大學工業工程與管理系學士。

    陳昌益

    董事

    陳昌益先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事,且自民國92年6月起擔任日月光半導體董事。自民國107年6月起,陳先生擔任環旭電子董事長。在加入日月光半導體以前,陳先生曾任職於美商花旗銀行企業金融處,並曾擔任美商信孚銀行台北分行副總裁。陳先生是加拿大溫哥華Simon Fraser University財務與經濟學士及加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士。

    張能傑

    董事

    張能傑先生自民國107年4月本公司成立以來即擔任本公司董事,且自民國98年6月起擔任日月光半導體董事,並自民國99年6月起擔任日月光半導體中國區總經理。張能傑先生是美國衛斯理大學心理系學士。他是本公司董事長及執行長張虔生先生的兒子。

    游勝福

    獨立董事
    審計委員會委員及薪酬委員會委員

    游勝福先生自民國107年6月起擔任本公司獨立董事及審計委員會委員,並自民國107年4月起擔任本公司薪酬委員會委員,游先生目前也擔任華信光電科技與華冠通訊董事,以及順達科技與三福化工監察人。游勝福先生曾自民國92年6月至民國95年11月擔任勤業眾信會計師事務所顧問。他是台灣大學商學系會計組學士及政治大學會計研究所碩士。

    徐大麟

    獨立董事
    審計委員會委員及薪酬委員會委員

    徐大麟先生自民國107年6月起擔任本公司獨立董事及審計委員會委員,並自民國107年4月起擔任本公司薪酬委員會委員。徐先生是漢鼎亞太公司的總裁及創辦人,他也是漢鼎股份有限公司的董事長。徐大麟先生是台灣大學物理學學士、美國紐約州布魯克林理工學院電子物理學碩士及美國加州柏克來分校電機工程博士。

    何美玥

    獨立董事
    審計委員會委員

    何美玥女士自民國107年6月起擔任本公司獨立董事及審計委員會委員,何女士目前擔任高雄銀行、金寶電子及友達光電的獨立董事及審計委員會委員,她同時也擔任高雄銀行及金寶電子的薪酬委員會委員。何美玥女士曾自民國93年5月至民國95年1月擔任中華民國經濟部部長,亦自民國96年5月至民國97年5月擔任中華民國經濟建設委員會主任委員。她是台灣大學農化系學士。